Способов 2: 1. Когда человек не хочет ложить легализуемые деньги на спец.счет в банке, то оплачивает 10% от всей суммы и не указывает место хранения. 2. Человек в банке открывает спец.счет для легализации денег и 10%ный сбор не оплачивает.

Также, если легализуемые деньги находятся зарубежом и владелец не хочет хранить их в Казахстан, то обязательным условием для легализации является хранение их в банке или финансовом учреждением, имеющим право на открытие и ведение банковских счетов в той иностранной стране.

Вариант 1:

1 - Открытие специального текущего счета в любой валюте в банке второго уровня РК;

2 - Внесение денег на специальный текущий счет;

3 - Сдача декларации о легализации имущества в КГД РК;

4 - Получение уведомления о принятии декларации о легализации имущества в КГД РК, либо отказ в принятии;

5 - Возможность использования легализованных денег по своему усмотрению, либо возврат денег при отказе в легализации.

 

Вариант 2:

1 - Уплата государственного сбора в размере 10% от легализуемых денежных средств без внесения их на текущий расчетный счет в банке

2 - Сдача декларации о легализации имущества в КГД РК;

3 - Получение уведомления о принятии декларации о легализации имущества в КГД РК, либо отказ в принятии;

4 - Возможность использования легализованных денег по своему усмотрению, либо возврат денег при отказе в легализации.

Всем здравствуйте!

Во-первых, в не все деньги можно легализовать, а только те, которые получены от, например, незарегистрированной предпринимательской деятельности или тот доход, который был скрыт от уплаты налогов.

Деньги же, полученные в результате преступных действий( полученные в качестве взятки, кражи, мошенничества и от прочих незаконных манипуляций) не подлежат легализации.

В легализации участвуют только физические лица. Юрид.лица не участвуют.

Способы легализации:

1. Без уплаты сбора: нужно зачислить деньги на специальный текущий счет в банке второго уровня или АО "Казпочта" и предоставить специальную декларацию в органы государственных доходов по месту жительства со справкой от банка с указанной суммой на счету.

2. С уплатой сбора в размере 10% от суммы легализации денег, т.е. подается декларация по месту жительства в органы гос.доходов + квитанция об уплате сбора. Этот способ приемлем для тех граждан, у которых деньги например, находятся за рубежом и гражданин не хочет переводить деньги обратно в РК.

Как только орган государственных доходов принял декларацию, деньги считаются легализованными.

На сайте Национального банка РК указан список банков второго уровня (итого 30 банков и АО Казпочта) в которых можно открыть эти специальные текущие счета.

Ограничений по срокам и по распоряжению деньгами на счете нет.

 

Отмывка денег, через фирмы однодневки, обналичка через банк.

Доброе время суток. Насколько я знаю в легализации участвуют только физические лица. Юрид.лица не участвуют. Первое. Кардинально упрощены процедуры легализации денег. Теперь деньги можно узаконить двумя способами. Первый: Показать их через банковские счета и использовать на любые свои нужды, например: вложить в бизнес, купить недвижимость и т.д., и, наконец, просто снять. Причем все это будет производиться без уплаты 10%-го сбора. Второй способ: Легализовать деньги, находящиеся за рубежом или в наличном обороте, в заявительной форме, не показывая их на банковских счетах. Но при этом уплачивается в бюджет 10%-ый сбор. И в том, и в другом случае субъект легализации подает соответствующую декларацию в органы гос. доходов.Второе. Существенно упрощены процедуры легализации имущества. Теперь для узаконения имущества, находящегося на территории Казахстана и оформленного должным образом, достаточно сдать в органы государственных доходов соответствующую декларацию и сопутствующие документы. То же самое касается легализации имущества, находящегося за рубежом. То есть излишнее звено - комиссии при органах государственных доходов упразднены. Субъект легализации будет обращаться в комиссию при акиматах на местах, только в отношении легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Казахстана и не оформленного ранее должным образом.

1.С уплатой сбора в размере 10% от легализуемых денег, без зачисления средств на счета казахстанских банков

2. Без уплаты сбора, путем зачисления средств на счета казахстанских банков и предоставления декларации в органы гос.доходов по месту жительства

Во-первых упрощены процедуры легализации денег. Теперь деньги можно узаконить двумя способами.1. Показать их через банковские счета и использовать на любые свои нужды. Причём все это будет производится без уплаты 10%-ого сбора. 2. Легализации денег и находящиеся за рубежом или в на личном обороте, в заявительной форме, не показывая их на банковских счетах. Но при этом уплачивается в бюджет 10%-ый сбор.

kleo31101980, повеселила! 

1-Деньги можно показать через банковские счета и затем, например, купить недвижимость или что-то другое. А можно их и снять со счета.. 2- Если деньги за рубежом, к примеру, то оплатив 10 процентов в бюджет, также можно легализовать. А банки играют немоловажную роль, в том плане, что являются, так сказать, посредниками по получению,хранению,легализации этих самых денег.

Добрый день!

Да, способов легализации денежных средств в Казахстане 2, смысла перечислять нет, наши умницы-мамы все уже подробно описали (более оперативные, чем я)))).

Банки играют непосредственную роль в данной процедуре, ведь легализация денег производится на счет в банке. Глава государства в обращении к народу призывал легализовать денежные средства (и не только), хранящиеся за рубежом, на довольно выгодных условиях, ведь каждый волен выбрать один из способов, который подходит именно ему.

Хотелось бы отметить, что датой легализации считается день принятия специальной декларации в налоговом органе по месту жительства со справкой Банка, в которм размещены ден.средства о переводе средств на этот счет.

Добрый день!
В легализации не участвую, так как все то нажито непосильным трудом – заработано честным трудом.
Вообще, думаю, что это правильное решение о проведении повторной легализации через столько-то лет. У населения и у разных «олигархов» наверное накопилось имущество, деньги, которые нужно вывести и з тени. И государству хорошо, и народу (читай «олигархам») легче. Это уже третья попытка государства. В 2001 году первая легализация осуществлялась в течение всего-то одного месяца. В 2006 и 2007 годах акция республиканского масштаба длилась 13 месяцев.
Третья легализация началась  1 сентября 2014 года и закончится 31 декабря 2016 года.
Что можно легализовать?
Имущество, подлежащее легализации
- деньги
- ценные бумаги
- доля участия в уставном капитале компании
- недвижимое имущество, оформленное на другое лицо
- здания (строения, сооружения), земельные участки
- недвижимое имущество, находящееся зарубежом
Правительство разнообразило и способы легализации:
1. Без уплаты сбора
Путем зачисления денег на текущий счет в банке или АО «Казпочта» и представления специальной декларации в органы государственных доходов по месту жительства.
Легализованные путем зачисления на текущий счет в банке деньги могут использоваться их владельцем по своему усмотрению, без необходимости их хранения на таком счете.
 2. С уплатой сбора в размере 10% от суммы легализуемых денег
Без зачисления денег на банковские счета в казахстанских банках путем представления орган государственных доходов по месту жительства специальной декларации.
В декларации указываются наименование иностранного банка либо финансовой организации, имеющей право на открытие и ведение банковских счетов, номер счета в таком банке (финансовой организации) и сумма легализуемых денег.
Сбор необходимо оплатить до представления в орган государственных доходов специальной декларации.
Что касается участия банков, то Правительством определен список банков, где можно открыть текущий счет для легализации. Это можно сделать в «Казпочта», или  в RBS,  «Altyn Bank»,  «ЖССБ Казахстана», «Исламский Банк» Al-Hilal» и «Ситибанк Казахстан». Для легализации находящихся за рубежом денег без перечисления их в Казахстан необходимо, чтобы деньги были размещены на банковском счете в любом банке.
Что интересно, деньги могут быть легализованы как  втенге, так и в  иностранной валюте.

Всем удачи и побольше денег, заработанных честным путем! 

1. Без уплаты сбора Путем зачисления денег на текущий счет в банке или АО «Казпочта» и представления специальной декларации в органы государственных доходов по месту жительства. Легализованные путем зачисления на текущий счет в банке деньги могут использоваться их владельцем по своему усмотрению, без необходимости их хранения на таком счете.   2. С уплатой сбора в размере 10% от суммы легализуемых денег Без зачисления денег на банковские счета в казахстанских банках путем представления орган государственных доходов по месту жительства специальной декларации. В декларации указываются наименование иностранного банка либо финансовой организации, имеющей право на открытие и ведение банковских счетов, номер счета в таком банке (финансовой организации) и сумма легализуемых денег. Сбор необходимо оплатить до представления в орган государственных доходов специальной декларации. Легализованные путем подачи специальной декларации и уплаты сбора деньги могут использоваться их владельцем по своему усмотрению. Банки играют непосредственную роль в данной процедуре, ведь легализация денег производится на счет в банке. Глава государства в обращении к народу призывал легализовать денежные средства (и не только), хранящиеся за рубежом, на довольно выгодных условиях, ведь каждый волен выбрать один из способов, который подходит именно ему.

Акция по легализации денег несет обоюдную выгоду, как для граждан, легализующих деньги, так и для экономики страны.

Как многие могут заметить, одной из положительных сторон легализации, в частности, денег, является тот факт, что легализованные деньги не признаются доходами, поэтому на них не будет налоговой нагрузки.

Таким образом, воспользовавшись своим правом на легализацию денег, вы, можно сказать, экономите для себя десять процентов от легализуемой суммы денег.

Конечно же, вы можете возразить и сказать, что на вас возлагается обязанность по уплате сбора тех же десяти процентов, но тут позволю  с вами не согласиться, так как законодатель предусмотрел исключения по уплате сбора.

То есть, в случае если деньги неизменно не снимаются со сберегательного счета и не переводятся на другой счет, то, соответственно, обязанности по уплате сбора за легализацию имущества не возникает.

Также важным следует отметить, что по предлагаемой процедуре легализации деньги должны вводиться в оборот путем зачисления на специальные счета в банках второго уровня.

Особенностью планируемой акции является наличие альтернативы для граждан в выборе инструмента легализации.

Во-первых, деньги можно держать на счетах в банках второго уровня в течение трех лет, получая при этом вознаграждения по рыночным ставкам.

Во-вторых, при желании досрочного использования денег можно их инвестировать в экономику путем приобретения государственных ценных бумаг, облигаций банков второго уровня,  национальных управляющих холдингов и компании, институтов развития и акций в рамках Программы «Народное IPO», а также иных ценных бумаг, размещаемых на Казахстанской фондовой бирже.

В-третьих, граждане могут приобрести объекты в рамках второй волны приватизации.

И как ранее отмечалось, если гражданин, легализующий деньги, не хочет использовать вышеуказанные механизмы инвестирования, то он вправе распоряжаться своими деньгами на свое усмотрение с уплатой в бюджет сбора в размере 10 % от легализуемых денег.

Следует отметить, что каждый из указанных способов направлен на развитие отечественной экономики и получение выгоды гражданином, легализующим деньги. Такое отсутствовало при ранее проведенных акциях.

Также фактором успешности проведения легализации является соблюдение тайны сведений, получаемых в ходе данной акции. Конфиденциальность такой информации будет гарантирована в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан. Имеется в виду сохранение банковской, налоговой и служебной тайны.

Всем привет!

Немного выпала из конкурса с отпуском и адаптацией сына в садике, но все прочитала и не перестаю удивляться осведомленности наших девушек в довольно непростых финансовых вопросах. Работая в финансовом секторе уже много лет, я до сих пор не знаю ответов на все вопросы, но благодаря этому конкурсу открываю для себя очень много нового.

Итак, касательно легализации денежных средств, предлагаю для начала простыми словами разъяснить, что это такое - больше для пассивных читателей, т.к. активные, думаю, уже профи в этом вопросе :)

Легализация имущества – это процедура признания государством прав на имущество, выведенное из законного экономического оборота, либо оформленное в ненадлежащем порядке. 

• Зачем это государству? – это дополнительные средства в нашу экономику в виде легализованного капитала.
• Кто? – это граждане РК, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Казахстане.
• Что такое имущество? - деньги; ценные бумаги; доля участия в уставном капитале юридического лица; недвижимое имущество.
• Зачем это "кандидатам” (назовем их так, т.к. это не только оралманы)? -  это освобождение от уголовной и административной ответственности и налогов, а также конфиденциальность информации. В самом названии Закона говорится об амнистии в связи с легализацией. Это значит, что государство, признавая имущество, амнистирует, освобождает от ответственности за те правонарушения, в результате которых это имущество или денежные средства получены. Также Законом не признается в качестве дохода субъекта легализации сумма легализованных денег, что соответственно освобождает от уплаты налогов.

Теперь, собственно, к вопросу кейса №17 - способы процедуры легализации денег и роль банков в этом процессе. Их всего 2:

1. С участием банка: зачислением денег на счета, открытые в банках РК, без обязательств по их хранению в течение определенного срока и без уплаты легализационного сбора;
2. Без участия банка: без зачисления на счета, открытые в банках РК, с уплатой легализационного сбора в размере 10% от легализованной суммы. 

• Куда обращаться для легализации ?  - в любой банк второго уровня в Казахстане или АО «Казпочта», у которого тоже есть банковская лицензия. Вся информация есть на сайта банков.
• Когда деньги считаются легализованными? - с даты принятия, органом госдоходов по месту жительства специальной декларации с приложением копии справки, подтверждающей внесение (перевод) денег на текущий счет или копии квитанции об уплате сбора.
• Срок легализации до 31 декабря 2016 года. 

1. Без уплаты сбора Путем зачисления денег на текущий счет в банке или АО «Казпочта» и представления специальной декларации в органы государственных доходов по месту жительства. Легализованные путем зачисления на текущий счет в банке деньги могут использоваться их владельцем по своему усмотрению, без необходимости их хранения на таком счете. 2. С уплатой сбора в размере 10% от суммы легализуемых денег Без зачисления денег на банковские счета в казахстанских банках путем представления орган государственных доходов по месту жительства специальной декларации. В декларации указываются наименование иностранного банка либо финансовой организации, имеющей право на открытие и ведение банковских счетов, номер счета в таком банке (финансовой организации) и сумма легализуемых денег. Сбор необходимо оплатить до представления в орган государственных доходов специальной декларации. Легализованные путем подачи специальной декларации и уплаты сбора деньги могут использоваться их владельцем по своему усмотрению.

Дорогие участницы конкурса,

 

БОльшое спасибо нашим постоянным участникам, и еще большее спасибо вновь присоединившимся к нашему конкурсу!:)

 

На этой неделе вопрос был достаточно прост, в связи с чем практически все участники ответили правильно.

Да, на самом деле теперь деньги можно узаконить двумя способами. Легализация продлена до конца 2016 года. При первом способе можно показать средства через банковские счета и использовать на любые свои нужды, например вложить в бизнес, купить недвижимость или просто снять. Причем все это будет производиться без уплаты 10­ процентного сбора. Второй способ ­ это легализовать деньги, находящиеся за рубежом или в наличном обороте, в заявительной форме, не показывая их на банковских счетах, но при этом уплачивается в бюджет 10­ процентный сбор.

 

Любые сведения, связанные с легализацией имущества, являются налоговой и банковской тайной. Также узаконенное имущество не может быть конфисковано.

 

На этой неделе эксперты, посовещавшись, ввиду множества похожих правильных ответов, отдало предпочтение ответу Кымбат, как первой наиболее полно ответившей на вопрос недели.

 

Кымбат, мы Вас поздравляем!

 

С уважением,

Эксперты Конкурса

Добрый вечер! !!